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证券代码：300389           证券简称：艾比森        公告编码：2024-054                 深圳市艾比森光电股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息浮现的实践信得过、准确、完好意思，莫得 失实记录、误导性述说或要紧遗漏。    深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26 日 永别召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过 了《对于拆开向不特定对象刊行可鬈曲公司债券的议案》，本旨公司拆开向不特 定对象刊行可鬈曲公司债券的事项，公司 2023 年第三次临时股东大会已授权董事 会全权办理与本次刊行相关的沿路事宜，本议案无用提交股东大会审议。现将有 关情况公告如下：    一、本次向不特定对象刊行可鬈曲公司债券的基本情况 事会第十一次会议，审议通过了对于公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券的相 关议案。具体实践详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上浮现的相关 公告。 了对于公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券的相关议案，并授权董事会全权办 理与本次刊行相关的沿路事宜。具体实践详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上浮现的相关公告。    二、拆开向不特定对象刊行可鬈曲公司债券事项的原因    自公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券预案公布以来，公司董事会、经营 解决层与中介机构一直积极有序鼓吹各项相关职责，抽象讨论当今阛阓环境变化、 公司策略发展狡计等要素，经审慎分析并与中介机构等反复说合，公司决定拆开 本次向不特定对象刊行可鬈曲公司债券事项。    三、拆开向不特定对象刊行可鬈曲公司债券对公司的影响      当今公司各项业务经营泛泛，本次拆开向不特定对象刊行可鬈曲公司债券事 项不会对公司现时坐褥经营步履产生要紧影响，不存在损伤公司股东颠倒是中小 股东利益的情形。      四、拆开本次向不特定对象刊行可鬈曲公司债券的审议要道      公司于 2024 年 11 月 26 日召开了董事会策略委员会 2024 年第四次会议，审 议通过了《对于拆开向不特定对象刊行可鬈曲公司债券的议案》，公司董事会战 略委员会一致本旨该事项并将其提交董事会审议。      公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了 《对于拆开向不特定对象刊行可鬈曲公司债券的议案》，董事会本旨公司拆开本 次向不特定对象刊行可鬈曲公司债券的事项，因公司 2023 年第三次临时股东大会 已授权董事会全权办理与本次刊行相关的沿路事宜，该事项无用提交股东大会审 议。      公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于拆开向不特定对象刊行可鬈曲公司债券的议案》，监事会觉得公司拆开向不特 定对象刊行可鬈曲公司债券不会对公司的坐褥经营步履产生要紧影响，公司拆开 本次刊行事项的表决要道正当合规，合适相关法律律例和《公司规矩》的规矩， 不存在损伤公司股东尤其是中小股东利益的情形。      五、备查文献      特此公告。                               深圳市艾比森光电股份有限公司                                                 董事会