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证券代码：002237          证券简称：恒邦股份     公告编号：2025-082 债券代码：127086          债券简称：恒邦转债                山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司      对于提前赎回“恒邦转债”的第五次教唆性公告   本公司及董事会整体成员保证信息表示内容的确切、准确、无缺，莫得罅隙记 载、误导性述说或舛错遗漏。   很是教唆： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 （以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 制赎回。本次赎回完成后，            “恒邦转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深交所”） 摘牌，特提醒“恒邦转债”债券抓有东说念主贯注在限期内转股。债券抓有东说念主抓有的“恒 邦转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手来往日前肃清质押或冻结，以免出 现因无法转股而被赎回的情形。 场价钱存在较大互异，特提醒抓有东说念主贯注在限期内转股。投资者如未实时转股，可 能濒临耗费，敬请投资者贯注投资风险。   山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开第 九届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《对于提前赎回“恒邦转债”的议 案》，鸠合当前阛阓及公司本身情况，过程抽象接洽，公司决定愚弄“恒邦转债”的 提前赎回权柄，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一王人 未转股的“恒邦转债”，并授权公司处理层崇拜后续“恒邦转债”赎回的一王人研究事 宜。   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处理委员会《对于情愿山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对 象刊行可调整公司债券注册的批复》                （证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司于 2023 年 6 月 12 日公建树行了 3,160 万张可转债，每张面值 100 元，召募资金总数为 316,000 万元。扣除各项刊行用度整个东说念主民币 30,032,603.77 元（不含升值税），公司骨子募 集资金净额为东说念主民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况仍是和信司帐师事务 所（极端无为合股）考据，并出具了和信验字（2023）第 000031 号考据禀报。   （二）可转债上市情况   经深交所情愿，公司 316,000 万元可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交 易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。   （三）可转债转股期限   把柄《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券召募评释 书》及研究轨则，“恒邦转债”转股期自可转债刊行结束之日（2023 年 6 月 16 日） 起满 6 个月后的第一个来往日起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个责任日；顺延手艺付息 款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱历次调整情况   公司于 2024 年 6 月 4 日表示了《2023 年年度权益分配践诺公告》（公告编号： 债”的转股价钱由 11.46 元/股调整为 11.33 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 12 日起见效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《对于调整“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。   公司于 2025 年 6 月 4 日表示了《2024 年年度权益分配践诺公告》（公告编号： 债”的转股价钱由 11.33 元/股调整为 11.19 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 6 月 12 日起见效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《对于调整“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-038）。   二、可转债有条件赎回条目及触发赎回情况   （一）有条件赎回条目   把柄《召募评释书》的轨则，“恒邦转债”有条件赎回条目的研究商定如下：   在本次刊行的可调整公司债券转股期内，当下述两种情形的放荡一种出当前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可调整 公司债券： 易日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算 头不算尾）     。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来往日按 调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的来往日按调整后的转股价钱和收盘价 格计较。   （二）触发赎回的情况   自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 10 月 17 日，公司股票价钱已出现趋奉三十个交 易日中已有十五个来往日的收盘价钱不低于“恒邦转债”当期转股价钱 11.19 元/股 的 130%（含 14.55 元/股），把柄《召募评释书》的商定，已触发“恒邦转债”有条 件赎回条目。   鸠合当前阛阓及公司本身情况，过程抽象接洽，公司决定愚弄“恒邦转债”的 提前赎回权柄，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一王人 未转股的“恒邦转债”，并授权公司处理层崇拜后续“恒邦转债”赎回的一王人研究事 宜。   三、赎回践诺安排    （一）赎回价钱过甚笃定依据    把柄《召募评释书》的商定，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；    i：指可转债过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算 头不算尾）     。    其中，i=0.6%（“恒邦转债”第三个计息年度，即 2025 年 6 月 12 日-2026 年 6 月 11 日的票面利率），t=169 天（2025 年 6 月 12 日至 2025 年 11 月 28 日，算头不 算尾，其中 2025 年 11 月 28 日为本计息年度赎回日），B=100。计较可得：IA=100× 元/张（含息、税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分手抓有 东说念主的利息所得税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    截止赎回登记日（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的整体“恒 邦转债”抓有东说念主。    （三）赎回文节实时刻安排 抓有东说念主本次赎回的研究事项。 （2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的“恒邦转债”。本次赎回完成后， “恒邦转债”将在深交所摘牌。 日为赎回款到达“恒邦转债”抓有东说念主资金账户日，届时“恒邦转债”赎回款将通过 可转债托管券商平直划入“恒邦转债”抓有东说念主的资金账户。 赎回效果公告和“恒邦转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜   四、公司骨子适度东说念主、控股推动、抓有 5%以上股份的推动、董事、监事、高档 处理东说念主员在本次赎回条件称心前的 6 个月内（即 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 10 月                                                        单元：张                     期初         手艺整个       手艺整个          期末 债券抓有东说念主   抓有东说念主身份                    抓稀有量        买入数目       卖出数目         抓稀有量 江西铜业股          控股推动      6,819,846    0         5,548,463    1,271,383 份有限公司   除上述情况外，公司其他研究主体在“恒邦转债”称心本次赎回条件前的六个 月内均改日往“恒邦转债”。   五、其他需评释的事项 转股呈报。具体转股操作提议债券抓有东说念主在呈报前谈论开户证券公司。 单元为 1 股；并吞来往日内屡次呈报转股的，将合并计较转股数目。可转债抓有东说念主 苦求调整成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调整为 1 股的可转债余额，公司 将按照深交所等部门的相关轨则，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个来往日内以现 金兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期嘱咐利息。 后次一来往日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 司债券的法律看法书； 转债”的核查看法。   特此公告。                                山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司                                      董   事   会