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证券代码：300739        证券简称：明阳电路     公告编号：2025-112 债券代码：123087        债券简称：明电转债 债券代码：123203        债券简称：明电转 02            深圳明阳电路科技股份有限公司 对于“明电转债”行将住手转股暨赎回前临了半个往来日的                   进犯领导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容信得过、准确和完竣，莫得  虚假纪录、误导性述说或要紧遗漏。   进犯内容领导：   松抄本公告裸露时，距离“明电转债”住手转股仅剩临了半个往来日（即 电转债”将住手转股，剩余可转债将按照 101.83 元/张的价钱被强制赎回。若被 强制赎回，投资者可能靠近投资耗损。 顺应性惩处要求的，弗成将所抓“明电转债”调遣为股票，特提请投资者存眷不 能转股的风险。   相配领导： 为 2.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累 公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“明电转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“明电转债”抓券东谈主重视在限期内转股。债券抓有东谈主抓有 的“明电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前打消质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 顺应性惩处要求的，弗成将所抓“明电转债”调遣为股票，特提请投资者存眷不 能转股的风险。 转债”，将按照 101.83 元/张的价钱强制赎回，因现在“明电转债”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大各别，相配提醒“明电转债”抓有东谈主重视在限期内转 股，要是投资者未实时转股，可能靠近耗损，敬请投资者重视投资风险。   自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已欣慰在连结 30 个往来日中至少 15 个往来日的 收盘价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.78 元/股）的 130%（即 15.314 元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公 司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中章程的有条件赎回条目。   公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于 提前赎回“明电转债”的议案》，连合当前阛阓及公司自己情况，经过审慎磋议， 公司董事会首肯公司运用“明电转债”的提前赎回权益，并授权公司惩处层精致 后续“明电转债”赎回的一齐联系事宜。现将提前赎回“明电转债”的筹商事项 公告如下。   一、“明电转债”基本情况   （一）刊行情况   经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕 万张可调遣公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总和 67,300.00 万元。本次可 调遣公司债券向公司原推动优先配售，原推动优先配售除外的余额和原推动烧毁 优先配售后的部分，遴荐通过深圳证券往来所（以下简称“深交所”）往来系统 网上刊行的形式进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）上市情况    经深交所首肯，公司 6.73 亿元可调遣公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深 交所挂牌上市往来，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。    （三）转股期限    说明《召募评释书》的筹商商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日止。    （四）转股价钱调养情况    说明《深圳证券往来所创业板股票上市章程》等章程和《召募评释书》的规 定，本次刊行的可调遣公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可调遣为公司股份，驱动 转股价为 24.23 元/股。 于董事会建议向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会说明《募 集评释书》中联系条目办理本次向下修正可调遣公司债券转股价钱联系事宜。 《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，说明公司 2021 年第二次临 时推动大会的授权，董事会笃定“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修 正为 16.62 元/股，转股价钱调养实验日期为 2021 年 2 月 22 日。 度利润分配决议的议案》。公司 2020 年年度权益分配决议为：拟向实验权益分 派股权登记日登记在册的推动每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股， 也不以老本公积金转增股本。以现存总股本 279,220,000 股为基数谋划，拟派发 现款红利总和东谈主民币 83,766,000 元(含税)。说明《召募评释书》以及中国证监 会对于可调遣公司债券刊行的筹商章程，“明电转债”的转股价钱由 16.62 元/ 股调养至 16.32 元/股，转股价钱调养实验日期为 2021 年 5 月 24 日。 度利润分配决议的议案》。公司 2021 年年度权益分配决议为：以现存总股本 以老本公积金转增股本。若决议公告日至实验利润分配决议的股权登记日时刻， 公司因股权引发阻挡性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以实验利润分配决议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应调营养配总和。说明《召募评释书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发 行的筹商章程，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股调养至 16.05 元/股，转 股价钱调养实验日期为 2022 年 5 月 24 日。 登记并上市运动，说明《召募评释书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行 的筹商章程，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股调养至 15.92 元/股，转股 价钱调养实验日期为 2022 年 10 月 27 日。 度利润分配决议的议案》。公司 2022 年年度权益分配决议为：以现存总股本 老本公积金转增股本。若决议公告日至实验利润分配决议的股权登记日时刻，公 司因股权引发阻挡性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以实验利润分配决议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应调营养配总和。说明《召募评释书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发 行的筹商章程，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股调养至 15.57 元/股，转 股价钱调养实验日期为 2023 年 5 月 9 日。 董事会建议向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会说明《召募 评释书》中联系条目办理本次向下修正可调遣公司债券转股价钱联系事宜。2024 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正“明 电转债”转股价钱的议案》，说明公司 2024 年第一次临时推动大会的授权，董 事会笃定“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转股 价钱调养实验日期为 2024 年 5 月 8 日。 度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分配预案为：以现存总股本 老本公积金转增股本。若决议公告日至实验利润分配决议的股权登记日时刻，公 司因股权引发阻挡性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以实验利润分配决议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应调营养配总和。说明《召募评释书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发 行的筹商章程，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股调养至 11.89 元/股，转 股价钱调养实验日期为 2024 年 5 月 30 日。 阻挡性股票引发野心初度授予第二个打消限售期打消限售条件未树立及回购注 销部分阻挡性股票的议案》《对于回购刊出部分阻挡性股票的议案》（经第三届 董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分阻挡性股票的议案》（经 第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分阻挡性股票的议 案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），首肯公司回购刊出 2022 年 引发野心初度授予的阻挡性股票第二个打消限售期对应的不得打消限售的阻挡 性股票总共 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原引发对象总共抓有的 286,000 股已获授但尚未打消限售的阻挡性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券 登记结算有限连累公司深圳分公司办理达成上述 1,395,700 股的刊出事宜。说明 《召募评释书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的筹商章程，“明电转 债”的转股价钱由 11.89 元/股调养至 11.91 元/股，转股价钱调养实验日期为 度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分配预案为：以公司现存总股 本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向整体推动每 10 股派 1.30 元（含税），不送红股，也不以老本公积金转增股本。若决议公告日至实验利润 分配决议的股权登记日时刻，公司因股权引发阻挡性股票的回购刊出、可转债转 股等事项导致股本发生变动的，拟以实验利润分配决议的股权登记日的总股本为 基数，按照分配比例不变的原则，相应调营养配总和。说明《召募评释书》以及 中国证监会对于可调遣公司债券刊行的筹商章程，“明电转债”的转股价钱由    二、“明电转债”有条件赎回条目触发情况    （一）有条件赎回条目   说明《召募评释书》的章程，“明电转债”有条件赎回条目如下：   转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调遣公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数(算头不算尾)。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往来日 按调养前的转股价钱和收盘价谋划，调养后的往来日按调养后的转股价钱和收盘 价谋划。   （二）有条件赎回条目触发情况   自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已欣慰任何连结三十个 往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的 定，已触发“明电转债”有条件赎回条目。   三、“明电转债”赎回实验安排   （一）赎回价钱过甚笃定依据   说明公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“明电转债”赎回 价钱为 101.83 元/张（含税）。谋划经过如下：   当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；   i：指债券过去票面利率（2.50%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 15 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的内容日期天数为 267 天（算头不算尾）。     每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×267/365≈1.83 元/ 张     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张     扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司核准的价钱为准。公司 不合抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     甩手赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限连累 公司登记在册的整体“明电转债”抓有东谈主。     （三）赎回设施实时代、公告安排 债”抓有东谈主本次赎回的联系事项。 日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限连累公司登记在册的“明 电转债”。本次赎回完成后，“明电转债”将在深交所摘牌。 任公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“明电转债”抓有东谈主资金账户日， 届时“明电转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“明电转债”抓有东谈主的 资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。     （四）接头形式     接头部门：公司证券部     接头地址：深圳市宝安区新桥街谈上星第二工业区南环路 32 号     筹商电话：0755-27243637     筹商邮箱：zqb@sunshinepcb.com     四、公司内容阻挡东谈主、控股推动、抓股 5%以上的推动、董事、监事、高等 惩处东谈主员在赎回条件欣慰前的六个月内往来“明电转债”的情况   经公司自查，公司内容阻挡东谈主、控股推动、抓股 5%以上的推动、董事、监 事、高等惩处东谈主员在本次“明电转债”赎回条件欣慰前六个月内不存在往来“明 电转债”情况。   五、其他需评释的事项 行转股汇报。具体转股操作建议债券抓有东谈主在汇报前接头开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并往来日内屡次汇报转股的，将合并谋划转股数目。可调遣 公司债券抓有东谈主肯求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣 1 股的可调遣公 司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的筹商章程，在转股日后的 五个往来日内以现款兑付该部分可调遣公司债券的票面金额以及该余额对应的 当期应计利息。 报后次一往来日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   （一）《第四届董事会第六次会议决议》；   （二）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提 前赎回“明电转债”的核查观点》；   （三）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公 司可调遣公司债券提前赎回的法律观点书》。   特此公告。                         深圳明阳电路科技股份有限公司                                        董 事 会