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证券代码：002941         证券简称：新疆交建             公告编号：2025-067 债券代码：128132         债券简称：交建转债                 新疆交通树立集团股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息泄漏内容的真确、准确和完满，莫得失误 记录、误导性述说或要紧遗漏。   很是辅导：   证券代码：002941                        证券简称：新疆交建   债券代码：128132                        债券简称：交建转债   转股价钱：10.00 元/股   转股期限：2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日 为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃 公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 强制赎回。本次赎回完成后，“交建转债”将在深圳证券交游所摘牌。投资者捏 有的“交建转债”存在被质押或冻结情形的，冷漠在罢手转股日前撤废质押或冻 结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 格存在较大互异，特提醒捏有东说念主牢固在限期内转股。投资者如未实时转股，可能 濒临亏损，敬请投资者牢固投资风险。   自 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 28 日，新疆交通树立集团股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有十五个交游日的收盘价不低于公司公征战行 可相易公司债券当期转股价钱（10.00 元/股）的 130%，即 13.00 元/股。把柄《深 圳证券交游所上市公司自律监管领导第 15 号—可相易公司债券》及公司《公开 刊行可相易公司债券召募讲解书》               （以下简称“《召募讲解书》”）等计划规则， 已触发“交建转债”有条件赎回条目。   公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过 了《对于提前赎回“交建转债”的议案》。纠合当前阛阓及公司本人情况，经过 抽象琢磨，董事会决定本次期骗“交建转债”提前赎回权益，按照债券面值加当 期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一王人未转股的“交建转债”，并授权 公司处分层及计划部门厚爱后续“交建转债”赎回的一王人计划事宜。现将计划事 项公告如下：   一、可转债刊行上市简略   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】 券，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总和为东说念主民币 8.50 亿元。本次刊行的可转 换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先 配售后余额部分（含原鞭策摈弃优先配售部分）罗致网上向社会公众投资者通过 深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统发售的神态进行，对认购金额 不及 8.50 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上【2020】929 号”文本心，公司本次公征战行的 8.50 亿元 可相易公司债券于 2020 年 10 月 16 日在深交所挂牌交游，债券简称“交建转债”， 债券代码“128132”。   （三）可转债转股期限   把柄《召募讲解书》，本次刊行的可相易公司债券转股期自觉行齐备之日 （2020 年 9 月 15 日）起满 6 个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日。“交建转债”启动转股价钱为 18.57 元/股。    （四）“交建转债”转股价钱诊治情况 关条目的规则，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.57 元/股诊治为 18.53 元/股，诊治后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起奏凯。 关条目的规则，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.53 元/股诊治为 18.43 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 7 月 25 日起奏凯。 关条目的规则，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.43 元/股诊治为 18.33 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 7 月 19 日起奏凯。 关条目的规则，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 10.31 元/股诊治为 10.15 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起奏凯。 关条目的规则，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 10.15 元/股诊治为 10.00 元/股，诊治后的转股价钱自 2025 年 6 月 25 日起奏凯。    （五）“交建转债”转股价钱向下修正情况 的鞭策所捏表决权的三分之二以上审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募讲解书》中计划条目办理本次向下修正 可相易公司债券转股价钱计划事宜。同日，公司召开第三届董事会第四十六次临 时会议，审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价钱的议案》，并把柄《募 集讲解书》中计划条目，董事会服气“交建转债”的转股价钱向下修正为 13.15 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 1 月 11 日起奏凯。 鞭策所捏表决权的三分之二以上审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价 格的议案》，并授权董事会把柄《召募讲解书》中计划条目办理本次向下修正可 相易公司债券转股价钱计划事宜。同日，公司召开第三届董事会第五十六次临时 会议，审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价钱的议案》，并把柄《募 集讲解书》中计划条目，董事会服气“交建转债”的转股价钱向下修正为 10.31 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 2 日起奏凯。   二、可相易公司债券有条件赎回条目   （一）触发赎回情形   自 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 28 日，公司股票价钱已有十五个交游日 的收盘价不低于公司公征战行可相易公司债券当期转股价钱（10.00 元/股）的 ——可相易公司债券》及《召募讲解书》等计划规则，已触发“交建转债”有条 件赎回条目。 了《对于提前赎回“交建转债”的议案》。纠合当前阛阓及公司本人情况，经过 抽象琢磨，董事会决定本次期骗“交建转债”提前赎回权益，按照债券面值加当 期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一王人未转股的“交建转债”，并授权 公司处分层及计划部门厚爱后续“交建转债”赎回的一王人计划事宜。   （二）有条件赎回条目   把柄《召募讲解书》，“交建转债”有条件赎回条目的计划商定如下：   本次刊行的可相易公司债券期满后五个交游日内，公司将以本次可相易公司 债券票面面值上浮 10%（不含临了一期利息）的价钱向投资者赎回一王人未转股的 可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可 转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票迷惑三十个交游日 中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元（含）时。   当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱筹算，在诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和 收盘价钱筹算。   三、赎回引申安排   （一）赎回价钱很是服气依据   把柄《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“交建转债”赎回价钱 为 100.044 元/张（含息、含税）                    。筹算经由如下：   当期应计利息的筹算公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可相易公司债券捏有东说念主捏有的可相易公司债券票面总金额；   i：指可相易公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（公司将于 2025 年 9 月 15 日支付第五 年利息）起至本计息年度赎回日（2025 年 9 月 23 日）止的执行日期天数为 8 天 （算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.0%×8/365≈0.044 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.044=100.044 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2025 年 9 月 22 日）收市后在中登公司登记在册的合座“交 建转债”捏有东说念主。   （三）赎回措施实时辰安排 转债”捏有东说念主本次赎回的计划事项。 记日（2025 年 9 月 22 日）收市后在中登公司登记在册的“交建转债”。本次赎 回完成后，“交建转债”将在深交所摘牌。 月 30 日为赎回款到达“交建转债”捏有东说念主资金账户日，届时“交建转债”赎回 款将通过可转债托管券商径直划入“交建转债”捏有东说念主的资金账户。 国证监会指定的信息泄漏媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   磋磨部门：新疆交通树立集团股份有限公司证券部   磋磨电话：0991-6272850   四、公司执行戒指东说念主、控股鞭策、捏股 5%以上鞭策、董事、高档处分东说念主员 在赎回条件险恶前六个月内交游“交建转债”的情况   经自查，公司执行戒指东说念主、控股鞭策、捏股 5%以上鞭策、董事、高档处分 东说念主员在本次“交建转债”赎回条件险恶前六个月内不存在交游“交建转债”的情 况。   五、其他需讲解的事项 进行转股陈说。具体转股操作冷漠可转债捏有东说念主在陈说前磋磨开户证券公司。 小单元为 1 股；消释交游日内屡次陈说转股的，将合并筹算转股数目。可转债捏 有东说念主苦求相易成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及相易为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的计划规则，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交游日 内以现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对应确当期轻佻利息。 陈说后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。  六、风险辅导   把柄安排，截止 2025 年 9 月 22 日收市后仍未转股的“交建转债”将被强制 赎回。本次赎回完成后，“交建转债”将在深交所摘牌。投资者捏有的“交建转 债”存在被质押或冻结情形的，冷漠在罢手转股日前撤废质押或冻结，以免出现 因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“交建转债”赎回价钱可能与其罢手交游和罢手转股前的阛阓价钱存在 较大互异，特提醒捏有东说念主牢固在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损 失，敬请投资者牢固投资风险。  七、备查文献 回“交建转债”的核查想法； 换公司债券的法律想法书。   特此公告。                          新疆交通树立集团股份有限公司                                          董事会